БАНКРУТСТВО «АМСТОР-ІНВЕСТ» НОВИНСЬКОГО: СУД ВИЗНАВ ВИМОГИ УКРЕКСІМБАНКУ НА 1,1 МЛРД ГРН

8 червня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи про визнання банкрутом ТОВ «Амстор-Інвест» затвердив реєстр вимог кредиторів. Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс. Суд включив в реєстр вимог кредиторыв т.ч. вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» в розмірі 810,2 млн грн (4 черга) і 85,2 млн грн (6 черга); вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Сі Пі Ес Факторинг» на суму 215,3 млн грн (4 черга) і 59,4 млн грн (6 черга). Окремо внесені до реєстру вимоги Укрексімбанку як такі, що забезпечені заставою (іпотекою) в розмірі 1,1 млрд грн. Провадження в справі про банкрутство ТОВ «Амстор-Інвест» було порушене в грудні 2017 року. Додамо, що 31.05.2018 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи про визнання банкрутом ТОВ «Амстор» затвердив реєстр вимог його кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги ПУМБ (824,4 млн грн - 4 черга задоволення і 443,8 млн грн - 6 черга задоволення) й Укрексімбанку (1,17 млрд грн - 4 черга). Крім того, суд окремо вніс до реєстру вимоги Укрексімбанку (на 471,2 млн грн) та ПУМБ (на 589,7 млн грн) як такі, що забезпечені заставою. Також Госпсуд Дніпропетровської області розглядає справу про визнання банкрутом ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор». Нагадаємо, відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 19.10.2017, слідчі Генпрокуратури здійснювали досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017000000002471 за фактами «протиправного заволодіння майном ТОВ «Амстор Трейд» у особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб у період грудня 2014-січня 2015 років, розтрати майна ТОВ «Амстор» у особливо великих розмірах, доведення до банкрутства ТОВ «Амстор» та розтрати заставного майна, необхідного для забезпечення кредитів перед «Укрексімбанком» (цитата). За даними слідства, «групою осіб у період 2014-2015 років вчинено протиправне заволодіння майном групи компаній «Амстор», в тому числі об`єктами нерухомості» (цитата з ухвали суду). Як зауважувалося в документі, ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 30.01.2015 у справі №757/2685/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», було накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, серед яких 15 торгових центрів і комплексів, нежитлових будівель тощо. У ході ж слідства було встановлено, що вказані об`єкти нерухомості, всупереч судовому рішенню від 30.01.2015, надано ряду суб`єктів господарювання для здійснення підприємницької діяльності. Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 30.01.2015 в справі №757/2685/15-к, арешт на нерухомість був накладений судом за клопотанням слідчого МВС в рамках кримінального провадження №12014100050011851 за фактами «підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» та самоправних дій, а саме блокування діяльності ТЦ «Амстор», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців та протиправного заволодіння майном: ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор», вчиненого за попередньою змовою групою осіб» (цитата). 22.11.2017 Печерський райсуд м. Києва низкою своїх ухвал в рамках кримінального провадження №12014100050011851 за клопотанням слідчих Генпрокуратури накладав арешт на кошти двох компаній з групи «Амстор», які знаходяться на рахунках у кількох банках: ТОВ «Амстор» - в Ощадбанку, ПУМБ, Юнекс Банку; ТОВ «Амстор Рітейл Груп» - в ОТП Банку, Юнекс Банку. У відповідних судових матеріалах тоді наводилася інформація слідчих, що ТОВ «Амстор» має заборгованість перед Укрексімбанком на 1,645 млрд грн. Для забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ТОВ «Амстор» та держбанком було укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили кілька об`єктів нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн грн (на дату укладення іпотечних договорів). Як констатували тоді слідчі ГПУ, всупереч накладеним судами арештам об’єкти нерухомості було надано в оренду для низки суб`єктів господарювання. «Згідно листа ДФС України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, у період з 01.01.2015 по 01.08.2017, ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами. В ході аналізу показників податкових накладних, які містяться в ЄРПН, ТОВ «Амстор» за надані послуги у вказаний період, тільки від платників ПДВ отримало 79 547 668,6 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 39583591), яке є пов`язаним із ТОВ «Амстор», а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приміщень в оренду, тільки від СГД-платників ПДВ отримало 152 309 694,2 грн. Водночас, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344, ТОВ «Амстор» заборгованостей перед банком не погашає, чим завдає збитків державним економічним інтересам, оскільки саме Держава в особі Кабінету Міністрів України є засновником банку», - йшлося в судових матеріалах. За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Амстор-Інвест» є Вадим Новинський (через компанію «Смарт Рітейл Груп ЛТД»). «Смарт Рітейл Груп ЛТД» також фігурує серед засновників ТОВ «Амстор». На сайті «Смарт-Холдингу» нардепа Вадима Новинського «Амстор Рітейл Груп» («Амстор») позиціонується як «компанія з управління комерційною нерухомістю в Україні, яка виступає оператором 14 торгових центрів (ТЦ), що функціонують у 8 містах центральної та східної України». Як повідомлялося, Новинський зайшов в «Амстор» у 2009 році на фоні переобтяженості мережі боргами. На початку 2015 року між «Смарт-Холдингом» та одним з міноритаріїв «Амстора» В. Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в рейдерстві та інших злочинах. У квітні 2015 року в «Смарт-Холдингу» зазначали, що борг мережі «Амстор» перед банками на той час складав близько 160 млн дол, перед постачальниками – близько 300-350 млн грн.