ЕКС-БАНКІРІВ CREDIT SUISSE ПІДОЗРЮЮТЬ В АФЕРІ НА $2 МЛРД

08.01.2019
ЕКС-БАНКІРІВ CREDIT SUISSE ПІДОЗРЮЮТЬ В АФЕРІ НА $2 МЛРДТри колишніх банкіра Credit Suisse Group AG арештовані в Лондоні за запитом США. Про це пише Reuters із посиланням на представника американської прокуратури, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація. Колишніх співробітників швейцарського банку звинувачують в шахрайстві на $2 млрд. Як стверджують США, в шахрайській схемі також брали участь державні компанії Мозамбіку. Заарештовані співробітники банку - Ендрю Пірс, Сурджана Сингхе і Детеліна Субеве. Їм були пред'явлені звинувачення «в змові з метою порушення закону по боротьбі з хабарництвом», а також у відмиванні грошей і шахрайстві з цінними паперами. За рішенням суду їх випустили під заставу. Credit Suisse заявив, що співпрацює зі слідством. «В обвинувальному висновку стверджується, що колишні співробітники намагалися зламати систему внутрішнього контролю банку, діяли з особистої вигоди і прагнули приховати цю діяльність», - йдеться в коментарі Credit Suisse. Арешти були проведені через п'ять днів після того, як був заарештований колишній міністр фінансів Мозамбіку Мануель Чанг. Його затримали наприкінці грудня в аеропорту в Південній Африці в рамках тієї ж кримінальної справи, яку було порушено федеральною прокуратурою в Брукліні. США будуть домагатися видачі всіх передбачуваних зловмисників.

Бесплатная консультация

Оставьте нам заявку, и мы немедленно свяжемся с Вами!


Киев

  1. Телефон: +38 (067) 638-88-23, +38 (044) 466-66-23
  2. Email: mail@likvidus.com
  3. Адрес: 03150, улица Большая Васильковская, 77, Киев, Украина

Львов

  1. Телефон: +38 (044) 466-66-50, +38 (067) 577-73-22
  2. Email: mail@likvidus.com
  3. Адрес: 79005, улица Тершаковцев, 2А, Львов, Украина

Днепропетровск

  1. Телефон: +38 (096) 955-88-58
  2. Email: mail@likvidus.com
  3. Адрес: 49038, проспекст Карла Маркса, 111, Днепропетровск, Украина